1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОТП Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2766B
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.otpbank.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 марта 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 21 марта 2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 21 марта 2023 г., протокол № 06/2023.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:
6.1. Стратегия управления рисками и капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 6);
6.2. Регламент подготовки отчетности ВПОДК АО «ОТП Банк» (Приложение 7);
6.3. Политика управления капиталом АО «ОТП Банк» (Приложение 8);
6.4. Политика (порядок) по управлению значимыми рисками АО «ОТП Банк» (Приложение 9);
6.5. Положение о валидации моделей АО «ОТП Банк» (Приложение 10);
6.6. Регламент принятия рисков по операциям с кредитными организациями, участниками финансовых рынков и страховыми компаниями АО «ОТП Банк» (Приложение 11);
6.7. Положение по управлению кредитным риском АО «ОТП Банк» (Приложение 12);
6.8. План по восстановлению финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» (Приложение 13);
6.9. Стратегия управления рисками и капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 14);
6.10. Регламент подготовки отчетности ВПОДК Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 15);
6.11. Политика управления капиталом Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 16);
6.12. Политика (порядок) по управлению значимыми рисками Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 17);
6.13. Положение по управлению кредитным риском Банковской группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 18);
6.14. План по восстановлению финансовой устойчивости Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 19);
6.15. Положение о структуре показателей склонности к риску (риск аппетита) Банковской Группы в составе АО «ОТП Банк» и ООО МФК «ОТП Финанс» (Приложение 20)».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
«Утвердить кредитную политику АО «ОТП Банк» (Приложение 21)».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации
взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами Т.Ю. Приймак
3.2. Дата «22» марта 2023 г.
М.П.